匿名赌场与洗钱：神话与现实
导言
一个关于洗钱非法收入的便利工具的传说围绕着匿名在线赌场。实际上，大多数运营商，甚至是"软"司法管辖区的运营商，都被迫遵守基本的反洗钱标准（AML）。本文揭穿了关键神话，展示了欺诈者的真实计划是如何构建的，并告诉我们加密和假赌场已经运行的控制机制。
1.神话1："任何匿名的poki网站都是洗钱的理想工具"
实际上：
二级司法管辖区（库拉索岛，马恩岛，BVI）至少要求对法人实体和资本来源进行最低限度的检查。
加密赌场集成了提出自己的AML要求（Binance Pay，Simplex，MoonPay）的支付提供商。
不可能直接绕过程序：如果不绑定KYC钱包或检查银行账户，大型交易将立即向监控系统发出信号。
2.神话2："加密货币保证完全匿名"
区块链分析现实：
所有交易的宣传使监视公司（Chainalysis，Elliptic）可以跟踪流，将地址链接到交易所和钱包。
根据FATF规则，大型交易所被迫实施"旅行规则"政策，并传输超过阈值的交易数据（通常为1,000-3,000美元）。
结论：简单地将BTC发送到赌场并不能让你看不见-如果需要，监管机构或执法人员将建立转移链。
3.神话3："离岸注册意味着缺乏控制"
"软监管"辖区（哥斯达黎加自由区，巴拿马）：
根据正式规则，没有控制，但是付款提供商，代理银行和加密收购商仍然进行内部检查。
如果没有报告和审计，软件运营商将不会吸引认真的合作伙伴，这意味着他们有可能无法进入大众市场和大量存款。
案例：几个大型的"匿名"项目，由于无法访问主支付系统，在2-3个月内关闭。
4.运营商如何应对AML风险
1.设置限制和触发系统
自动检查超过指定阈值（通常为5,000-10,000美元）,要求下载文档。
2.与KYC/AML提供商合作
与Jumio、Onfido、Veriff集成,可即时通过护照、直通车或自拍进行身份验证。
3.付款前报告
为超过一定数额的收益输入确认资金来源的义务。
4.外部审计和认证
根据运营商的意愿：eCOGRA, iTech Labs, GLI不仅要检查游戏的诚实性,还要检查与客户打交道的程序。
5.通过赌场的真实洗钱计划
出入境计划"
1.离岸空壳公司从非法来源存入大量存款。
2.金钱被分成许多小赌注。
3.丢失的部分被注销为"赌场佣金"，其余部分被撤回并正式化为"诚实的胜利"。
"加密混音"电路"
1.在将资金引入赌场之前，攻击者通过混音器（Tornado Cash，Blender。io).
2.一切都以类似的"出境"操作结束。
反机械化：调音提供商现在正在封锁与离岸赌场相关的地址，以免失去对注册用户钱包的访问权限。
6.评估反洗钱措施的效力
7.结论和建议
完全匿名的神话被事实打破：离岸注册和加密货币不能保证现代监控系统的隐形性。
运营商实施基本的AML程序比失去对支付提供商和主要市场的访问更有利可图。
玩家寻找"纯粹匿名"的场地毫无意义：他们的工作不稳定，很快就失去了获得付款的机会，而且经常被关闭。
选择赌场时,请注意：
大型交易中的触发检查，
与著名的KYC/AML提供商合作，
游戏诚信的外部审核。
只有了解真正的控制和责任水平，才能将体面的经营者与洗钱的潜在"垫子"区分开来。
一个关于洗钱非法收入的便利工具的传说围绕着匿名在线赌场。实际上，大多数运营商，甚至是"软"司法管辖区的运营商，都被迫遵守基本的反洗钱标准（AML）。本文揭穿了关键神话，展示了欺诈者的真实计划是如何构建的，并告诉我们加密和假赌场已经运行的控制机制。
1.神话1："任何匿名的poki网站都是洗钱的理想工具"
实际上：
二级司法管辖区（库拉索岛，马恩岛，BVI）至少要求对法人实体和资本来源进行最低限度的检查。
加密赌场集成了提出自己的AML要求（Binance Pay，Simplex，MoonPay）的支付提供商。
不可能直接绕过程序：如果不绑定KYC钱包或检查银行账户，大型交易将立即向监控系统发出信号。
2.神话2："加密货币保证完全匿名"
区块链分析现实：
所有交易的宣传使监视公司（Chainalysis，Elliptic）可以跟踪流，将地址链接到交易所和钱包。
根据FATF规则，大型交易所被迫实施"旅行规则"政策，并传输超过阈值的交易数据（通常为1,000-3,000美元）。
结论：简单地将BTC发送到赌场并不能让你看不见-如果需要，监管机构或执法人员将建立转移链。
3.神话3："离岸注册意味着缺乏控制"
"软监管"辖区（哥斯达黎加自由区，巴拿马）：
根据正式规则，没有控制，但是付款提供商，代理银行和加密收购商仍然进行内部检查。
如果没有报告和审计，软件运营商将不会吸引认真的合作伙伴，这意味着他们有可能无法进入大众市场和大量存款。
案例：几个大型的"匿名"项目，由于无法访问主支付系统，在2-3个月内关闭。
4.运营商如何应对AML风险
1.设置限制和触发系统
自动检查超过指定阈值（通常为5,000-10,000美元）,要求下载文档。
2.与KYC/AML提供商合作
与Jumio、Onfido、Veriff集成,可即时通过护照、直通车或自拍进行身份验证。
3.付款前报告
为超过一定数额的收益输入确认资金来源的义务。
4.外部审计和认证
根据运营商的意愿：eCOGRA, iTech Labs, GLI不仅要检查游戏的诚实性,还要检查与客户打交道的程序。
5.通过赌场的真实洗钱计划
出入境计划"
1.离岸空壳公司从非法来源存入大量存款。
2.金钱被分成许多小赌注。
3.丢失的部分被注销为"赌场佣金"，其余部分被撤回并正式化为"诚实的胜利"。
"加密混音"电路"
1.在将资金引入赌场之前，攻击者通过混音器（Tornado Cash，Blender。io).
2.一切都以类似的"出境"操作结束。
反机械化：调音提供商现在正在封锁与离岸赌场相关的地址，以免失去对注册用户钱包的访问权限。
6.评估反洗钱措施的效力
| AML措施 | 有效性 | 评论 |
|---|---|---|
| 提供商KYC/AML | 高 | 难以匿名访问；提高运营商的成本 |
| 通过银行阻止交易 | Middle | 仅适用于节日；加密交易不太受控制 |
| 向监管机构报告 | 低 | 离岸往往是推荐性的 |
| 混音器锁定 | 中度 | 完全困难；溷合器不断迁移到新的司法管辖区 |
7.结论和建议
完全匿名的神话被事实打破：离岸注册和加密货币不能保证现代监控系统的隐形性。
运营商实施基本的AML程序比失去对支付提供商和主要市场的访问更有利可图。
玩家寻找"纯粹匿名"的场地毫无意义：他们的工作不稳定，很快就失去了获得付款的机会，而且经常被关闭。
选择赌场时,请注意：
大型交易中的触发检查，
与著名的KYC/AML提供商合作，
游戏诚信的外部审核。
只有了解真正的控制和责任水平，才能将体面的经营者与洗钱的潜在"垫子"区分开来。
