符合AUSTRAC标准的在线赌场
1.简介： AUSTRAC在在线游戏中的作用
AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）是澳大利亚的金融情报监管机构。其任务是防止和侦查洗钱、资助恐怖主义和其他金融犯罪。自2018年以来，所有接待澳大利亚玩家的在线赌场都受到AUSTRAC的监督。
为什么合规性很重要：- 玩家保护：确保您的供应商诚实，不被用于欺诈计划。
- 交易合法性：遵守AML/CTF立法排除了付款阻止和罚款。
- 报告透明度：赌场有义务保存并按要求提供交易登记册。
2.AUSTRAC的关键在线赌场要求
1.在AUSTRAC注册
正式注册为"Reporting Entity"，具有唯一的注册号。
2.AML/CTF计划的开发与实施
有文件记录的风险评估、内部控制和工作人员培训政策。
3.KYC程序（了解您的客户）
个人数据的收集和验证：护照，驾驶执照，地址确认。
在客户情况发生变化时不断更新配置文件。
4.交易监测和分析
设置自动系统以检测可疑交易：频繁的小额存款，大额结算，转账链。
阈值交易报告（Threshold Transaction Reports），金额为≥10 ,000澳元。
5.Suspicious Matter Reports (SMR)
在3个工作日内向AUSTRAC强制通知任何可疑行为。
6.记录的保存和保存
KYC文档、事务日志和员工培训协议至少保留7年。
7.培训和审计
定期进行内部和外部检查，为AML/CTF标准官员提供培训。
3.如何验证赌场是否符合AUSTRAC要求
1.搜索注册号
赌场网站的"法律"或"关于我们"部分必须提供AUSTRAC报告实体编号。
2.公开的AML/CTF政策的可用性
PDF文档描述了合规官员的风险，程序和联系人。
3.阈值和可疑报告信息
Threshold Transaction Reports的条款和SMR提交过程必须在规则中说明。
4.外部审计证书
独立审计师对AML/CTF计划绩效的意见。
5.球员和专业人士的反馈
在行业论坛和审查中搜索确认撤资没有延迟，而KYC的请求正在迅速处理。
4.与AUSTRAC匹配的前5名在线赌场
5.切实可行的建议
1.要求注册号
总是复制AUSTRAC号码，并在监管机构网站上的公共登记册上检查。
2.评估KYC速度
快速验证可确保付款不会因额外检查而延迟。
3.学习公共政策
对风险和程序的描述越多，透明度和责任就越高。
4.检查事件历史记录
通过搜索新闻，确保赌场不会受到AUSTRAC的罚款。
5.关注更新
AUSTRAC定期更改要求-选择在AML/CTF程序中及时发布更改的赌场。
6.二.结论
AUSTRAC监督下的在线赌场提供最大的法律保护，并降低欺诈风险。注册注册，完整的AML/CTF程序，可靠的KYC以及对可疑交易的快速响应是可靠运营商的基准。ClearBet AU和FairGo Casino以运营的KYC和深度审核为特色，StarVegas AU和KoalaLuck Casino是先进的监控算法，而AussieJackpot是全面的员工培训方法。选择具有经过验证的AUSTRAC RN和详细的公共政策的赌场-并安全玩。
