Αλληλεπίδραση με τις ρυθμιστικές αρχές μέσω της πλατφόρμας

Εισαγωγή

Οι φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών καζίνο υποχρεούνται να παρέχουν τακτικά στις ρυθμιστικές αρχές δεδομένα σχετικά με τις χρηματοοικονομικές ροές, την ακεραιότητα των τυχερών παιχνιδιών, τις διαδικασίες KYC/AML και τα περιστατικά. Η πλατφόρμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ενσωματωμένους μηχανισμούς για την αυτοματοποίηση αυτών των διαδικασιών - από τη σύνταξη εκθέσεων έως την άμεση πρόσβαση των επιθεωρητών σε API.

1. Αυτόματη παραγωγή και παράδοση εκθέσεων

υποδείγματα αναφοράς: προκαθορισμένες μορφές CSV/XML/PDF σύμφωνα με τις απαιτήσεις των MGA, UKGC, Curacao.
Συχνότητα: ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες εκδόσεις.
Αγωγός παράδοσης:

• Η διαδικασία ETL (Airflow/dbt) συλλέγει δεδομένα από TransactionService, RNG logs, KYC/AML Service.
• Η ReportGenerator παράγει έγγραφα και τα τοποθετεί σε ασφαλή κουβά SFTP.
• Η Υπηρεσία στέλνει το σύνδεσμο στον ρυθμιστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του API τους.

2. Αιτήσεις πρόσβασης σε API και σε πραγματικό χρόνο

Ασφαλής ανάπαυση API:

• '/ρυθμιστής/αναφορές/{ περίοδος} ', '/ρυθμιστής/logs/{ τύπος}', '/ρυθμιστής/παίκτης/{ id} '.
• με ρόλους 'ρυθμιστή _ read'.
Ενσωμάτωση Webhook:
• Η ρυθμιστική αρχή αποστέλλει αίτημα στο '/webhook/ρυθμιστή/αίτημα 'με ωφέλιμο φορτίο JSON.
• Η πλατφόρμα ετοιμάζει αυτόματα ένα αρχείο απόκρισης και το στέλνει στο καθορισμένο URL.

3. Έλεγχος διαδρομής και αλλαγής ελέγχου

Αμετάβλητα αρχεία καταγραφής: όλες οι λειτουργίες CRUD σε βασικές οντότητες (παιχνίδια, πληρωμές, καταστάσεις KYC) αποθηκεύονται στο σχήμα WORM (S3 + Object Lock) για τουλάχιστον 7 χρόνια.
Έκδοση διαμόρφωσης: οι αλλαγές στους κανόνες μπόνους, τα όρια και τις σημαίες καταγράφονται με τον χειριστή, τη χρονοσφραγίδα και τα diff patches.
API για επιθεωρητές:
• «» http
• GET/ρυθμιστική αρχή/έλεγχος οντότητα = bonusΚανόνας & id = 123
• ```

επιστρέφει το ιστορικό των επεξεργαστών.

4. Απάντηση SLA και ερωτημάτων

Χρόνος αντίδρασης: ρυθμιζόμενες SLA:
• Ταχυδρομικές αναφορές - Δημιουργία και αποστολή εντός 2 ωρών από τη σκανδάλη.
• Αιτήματα API - Απάντηση σε αιτήματα ζωντανών δεδομένων σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα
• Παρακολούθηση SLA: Έκθεση του Prometheus metrics _ generation _ performance ',' api. , ειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης.

5. Διαχείριση συμβάντων και κοινοποιήσεις

Συμβάντα συμμόρφωσης: 'AML _ ύποπτα', 'RNG _ ανωμαλία', 'self _ exclusion _ event' γεγονότα δημιουργούν αυτόματα ένα εισιτήριο στο σύστημα συμμόρφωσης.
Κοινοποιήσεις ρυθμιστικών αρχών: σε περίπτωση συμβάντων P1 (για παράδειγμα, μαζική απάτη), η πλατφόρμα στέλνει αμέσως email και webhook με λεπτομέρειες και πρόσβαση σε αρχεία καταγραφής.

6. Ασφάλεια και συμμόρφωση

mTLS και IP-whitelist: μόνο πιστοποιημένοι ρυθμιστικοί κόμβοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο API.
Κρυπτογράφηση δεδομένων: σε ηρεμία και σε διαμετακόμιση (TLS1. 2 +, AES-256).
Έλεγχος RBAC: μόνο οι ρόλοι 'compliance _ officer' και 'regulator _ read' έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα τελικά σημεία.

7. Δοκιμή αλληλεπίδρασης

Λειτουργία sandbox: ξεχωριστό τελικό σημείο '/sandbox/ρυθμιστής/* 'για τον έλεγχο μορφοτύπων και υπογραφών.
Δοκιμές συμβάσεων: Δοκιμές συμφώνου για τη διασφάλιση της συμβατότητας των ΑΡΙ με τα ρυθμιστικά συστήματα.
σενάρια: προσομοίωση των αιτημάτων ρυθμιστή μέσω Cypress/Postman και επαλήθευση των έτοιμων απαντήσεων.

Συμπέρασμα

Οι ενσωματωμένοι μηχανισμοί για την αλληλεπίδραση με τις ρυθμιστικές αρχές εγγυώνται έγκαιρη και διαφανή υποβολή εκθέσεων, ταχεία πρόσβαση API σε δεδομένα, αξιόπιστη διαδρομή ελέγχου και συμμόρφωση SLA. Η αρχιτεκτονική αυτή μειώνει τα σφάλματα, επιταχύνει τις διαδικασίες συμμόρφωσης και ενισχύει την εμπιστοσύνη των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων της αγοράς.