کازینوهای ناشناس و پولشویی: افسانهها و واقعیت
معرفی شرکت
در اطراف کازینوهای آنلاین یک افسانه در مورد یک ابزار مناسب برای پولشویی درآمد غیرقانونی وجود دارد. در حقیقت، اکثر اپراتورها، حتی کسانی که در حوزه های نرم افزاری قرار دارند، مجبور به رعایت استانداردهای ضد پولشویی (AML) هستند. در این مقاله، ما اسطوره های کلیدی را از بین می بریم، نشان می دهیم که چگونه طرح های واقعی کلاهبرداران ساخته می شوند و به شما می گویند که مکانیسم های کنترل در حال حاضر در کازینو های رمزنگاری و فیات کار می کنند.
1. افسانه شماره 1: «هر سایت ناشناس Pokie ابزار کامل پولشویی است»
در واقع:
2. افسانه شماره 2: «Cryptocurrency ناشناس بودن کامل را تضمین می کند»
واقعیت تجزیه و تحلیل بلاکچین:
3. افسانه شماره 3: «ثبت نام دریایی به معنای کنترل نیست»
حوزه های قضایی «مقررات نرم» (منطقه آزاد کاستاریکا، پاناما):
4. چگونه اپراتورها با خطرات AML مقابله می کنند
1. تنظیم محدودیت ها و سیستم های ماشه
چک های خودکار معاملات بالاتر از آستانه تعیین شده (معمولا 5 000-10 000 دلار) با نیاز به آپلود اسناد.
2. همکاری با ارائه دهندگان KYC/AML
ادغام با Jumio، Onfido، Veriff برای گذرنامه فوری، تأیید هویت درایو یا سلفی.
3. گزارش قبل از پرداخت
تعهد برای تأیید منبع بودجه برای برنده شدن بیش از یک مقدار مشخص را وارد کنید.
4. ممیزی و صدور گواهینامه خارجی
به درخواست اپراتورها: eCOGRA، آزمایشگاه های iTech، GLI نه تنها صداقت بازی ها را بررسی می کند، بلکه روش های کار با مشتریان را نیز بررسی می کند.
5. طرح های کازینو پول شویی واقعی
طرح ورود و خروج
1. یک شرکت پوسته دریایی یک سپرده بزرگ از یک منبع غیر قانونی ایجاد می کند.
2. پول به بسیاری از شرط های کوچک در اسلات تقسیم می شود.
3. بخش از دست رفته به عنوان «کمیسیون کازینو» نوشته شده است، باقی مانده نمایش داده می شود و به عنوان «پیروزی عادلانه» صادر می شود.
طرح مخلوط کردن رمزنگاری
1. قبل از ورود وجوه به کازینو، مهاجمان آنها را از طریق میکسرها (Tornado Cash، Blender) هدایت می کنند. IO).
2. همه چیز با یک عملیات «ورود و خروج» مشابه به پایان می رسد.
مکانیسم های مقابله: ارائه دهندگان مخلوط اکنون آدرس های مرتبط با کازینو های دریایی را مسدود می کنند تا دسترسی به کیف پول ثبت شده کاربران را از دست ندهند.
6. ارزیابی اثربخشی ضد پولشویی
7. نتیجه گیری و توصیه ها
افسانه ها در مورد ناشناس بودن کامل توسط حقایق شکسته می شوند: ثبت نام در خارج از کشور و رمزنگاری ارزها نامرئی بودن سیستم های نظارت مدرن را تضمین نمی کند.
برای اپراتور سودآورتر است که روشهای اساسی AML را اجرا کند تا دسترسی به ارائه دهندگان پرداخت و بازارهای بزرگ را از دست بدهد.
منطقی نیست که بازیکنان به دنبال سایتهای «کاملاً ناشناس» باشند: آنها ناپایدار کار می کنند، به سرعت دسترسی به پرداخت ها را از دست می دهند و اغلب بسته می شوند.
هنگام انتخاب یک کازینو، توجه به حضور:
فقط درک درستی از سطح واقعی کنترل و مسئولیت یک اپراتور شایسته از یک «واشر» بالقوه برای پول شویی تشخیص.
در اطراف کازینوهای آنلاین یک افسانه در مورد یک ابزار مناسب برای پولشویی درآمد غیرقانونی وجود دارد. در حقیقت، اکثر اپراتورها، حتی کسانی که در حوزه های نرم افزاری قرار دارند، مجبور به رعایت استانداردهای ضد پولشویی (AML) هستند. در این مقاله، ما اسطوره های کلیدی را از بین می بریم، نشان می دهیم که چگونه طرح های واقعی کلاهبرداران ساخته می شوند و به شما می گویند که مکانیسم های کنترل در حال حاضر در کازینو های رمزنگاری و فیات کار می کنند.
1. افسانه شماره 1: «هر سایت ناشناس Pokie ابزار کامل پولشویی است»
در واقع:
- حوزه های قضایی رده دوم (کوراسائو، جزیره من، BVI) نیاز به حداقل بررسی در مورد نهاد و منابع سرمایه دارند.
- کازینوهای کریپتو ارائهدهندگان پرداختی را که الزامات AML خود را تحمیل میکنند (Binance Pay، Simplex، MoonPay) ادغام میکنند.
- دور زدن مستقیم رویه ها غیرممکن است: بدون اتصال کیف پول KYC یا بررسی حساب های بانکی، معاملات بزرگ بلافاصله سیستم نظارت را نشان می دهند.
2. افسانه شماره 2: «Cryptocurrency ناشناس بودن کامل را تضمین می کند»
واقعیت تجزیه و تحلیل بلاکچین:
- تبلیغات تمام معاملات به شرکت های نظارتی (Chainalysis، Elliptic) اجازه می دهد تا جریان ها را پیگیری کنند، آدرس ها را با مبادلات و کیف پول مرتبط سازند.
- مبادلات بزرگ توسط قوانین FATF مجبور به اجرای سیاست های «قانون سفر» و انتقال داده ها در معاملات بیش از آستانه (معمولا 1000-3000 دلار) است.
- نتیجه گیری: به سادگی ارسال BTC به یک کازینو شما را نامرئی نمی کند - در صورت تمایل، تنظیم کننده ها یا افسران اجرای قانون زنجیره ای از نقل و انتقالات را ایجاد می کنند.
3. افسانه شماره 3: «ثبت نام دریایی به معنای کنترل نیست»
حوزه های قضایی «مقررات نرم» (منطقه آزاد کاستاریکا، پاناما):
- با توجه به قوانین رسمی، هیچ کنترلی وجود ندارد، اما ارائه دهندگان پرداخت، بانک های مربوطه و شرکت های رمزنگاری هنوز چک های داخلی را انجام می دهند.
- بدون گزارش و حسابرسی، اپراتورهای نرم افزار شرکای جدی را جذب نخواهند کرد، به این معنی که آنها در معرض خطر دسترسی به بازارهای انبوه و جریان سپرده های بزرگ نیستند.
- موارد: چندین پروژه بزرگ «ناشناس»، دسترسی به سیستم پرداخت اصلی را از دست داده اند، در 2-3 ماه بسته شدند.
4. چگونه اپراتورها با خطرات AML مقابله می کنند
1. تنظیم محدودیت ها و سیستم های ماشه
چک های خودکار معاملات بالاتر از آستانه تعیین شده (معمولا 5 000-10 000 دلار) با نیاز به آپلود اسناد.
2. همکاری با ارائه دهندگان KYC/AML
ادغام با Jumio، Onfido، Veriff برای گذرنامه فوری، تأیید هویت درایو یا سلفی.
3. گزارش قبل از پرداخت
تعهد برای تأیید منبع بودجه برای برنده شدن بیش از یک مقدار مشخص را وارد کنید.
4. ممیزی و صدور گواهینامه خارجی
به درخواست اپراتورها: eCOGRA، آزمایشگاه های iTech، GLI نه تنها صداقت بازی ها را بررسی می کند، بلکه روش های کار با مشتریان را نیز بررسی می کند.
5. طرح های کازینو پول شویی واقعی
طرح ورود و خروج
1. یک شرکت پوسته دریایی یک سپرده بزرگ از یک منبع غیر قانونی ایجاد می کند.
2. پول به بسیاری از شرط های کوچک در اسلات تقسیم می شود.
3. بخش از دست رفته به عنوان «کمیسیون کازینو» نوشته شده است، باقی مانده نمایش داده می شود و به عنوان «پیروزی عادلانه» صادر می شود.
طرح مخلوط کردن رمزنگاری
1. قبل از ورود وجوه به کازینو، مهاجمان آنها را از طریق میکسرها (Tornado Cash، Blender) هدایت می کنند. IO).
2. همه چیز با یک عملیات «ورود و خروج» مشابه به پایان می رسد.
مکانیسم های مقابله: ارائه دهندگان مخلوط اکنون آدرس های مرتبط با کازینو های دریایی را مسدود می کنند تا دسترسی به کیف پول ثبت شده کاربران را از دست ندهند.
6. ارزیابی اثربخشی ضد پولشویی
| اندازه گیری اثربخشی AML | مشاهدات | |
|---|---|---|
| ارائه دهنده KYC/AML | بالا دسترسی ناشناس را دشوار می کند ؛ سربار اپراتور را افزایش می دهد | |
| معاملات را از طریق بانک ها مسدود کنید | متوسط | فقط برای فیات کار می کند ؛ معاملات رمزنگاری کمتر قابل کنترل است |
| گزارش به تنظیم کننده | پایین | |
| مسدود کردن میکسر | متوسط |
7. نتیجه گیری و توصیه ها
افسانه ها در مورد ناشناس بودن کامل توسط حقایق شکسته می شوند: ثبت نام در خارج از کشور و رمزنگاری ارزها نامرئی بودن سیستم های نظارت مدرن را تضمین نمی کند.
برای اپراتور سودآورتر است که روشهای اساسی AML را اجرا کند تا دسترسی به ارائه دهندگان پرداخت و بازارهای بزرگ را از دست بدهد.
منطقی نیست که بازیکنان به دنبال سایتهای «کاملاً ناشناس» باشند: آنها ناپایدار کار می کنند، به سرعت دسترسی به پرداخت ها را از دست می دهند و اغلب بسته می شوند.
هنگام انتخاب یک کازینو، توجه به حضور:
- چک های ماشه برای معاملات بزرگ،
- همکاری با ارائه دهندگان شناخته شده KYC/AML
- ممیزی یکپارچگی بازی خارجی.
فقط درک درستی از سطح واقعی کنترل و مسئولیت یک اپراتور شایسته از یک «واشر» بالقوه برای پول شویی تشخیص.
