Առցանց խաղատուն, որը համապատասխանում է AUSTRAC պահանջներին

1. Ներդրումը 'AUSTRAC դերը առցանց խաղերում

AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) - Ավստրալիայի ֆինանսական կարգավորման կարգավորիչ։ Նրա խնդիրն է կանխել փողի լվացումը, ահաբեկչության ֆինանսավորումը և այլ ֆինանսական հանցագործություններ։ 71 թվականից ի վեր AUSTRAC-ի հովանու տակ հայտնվեցին բոլոր առցանց կազինոն, որոնք ընդունում էին ավստրալական խաղացողները։

Ինչու՞ է կարևոր համապատասխանեցնել

Խաղացողների պաշտպանությունը երաշխավորում է, որ ձեր պրովայդերը ազնիվ է և չի օգտագործվում կեղծ սխեմաներում։

Վիրահատությունների օրինականությունը 'AML/CTF օրենքը բացառում է վճարումների և տուգանքների արգելափակումը։

Թափանցիկությունը 'խաղատուն պարտավոր է պահպանել և առաջին խնդրանքով տրամադրել գործարքների դրույքաչափերը։

2. AUSTRAC հիմնական պահանջները առցանց կազինոյի համար

1. AUSTRAC

• 2. AML/CTF ծրագրի զարգացումը և ներդրումը

• 3. KYC գործընթացը (Know Your Customer)

• Անընդհատ նորարարությունը կատարվում է հաճախորդի հանգամանքները փոխելիս։
• 4. Գործարքների իրականացումը և վերլուծությունը

Ավտոմատ համակարգերի տեղադրումը կասկածելի վիրահատություններ հայտնաբերելու համար 'հաճախակի փոքր դեպոզիտներ, մեծ եզրակացություններ, թարգմանությունների շղթաներ։

Գործարքների մասին շեմի զեկույցները (Threshold Transaction Reports) 10,000 AUD-ի գումարով։

5. Suspicious Matter Reports (SMR)

AUSTRAC-ի պարտադիր ծանուցումը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ցանկացած կասկածելի գործողությունների մասին։

6. Գրառումների պահպանում և պահպանում

Առնվազն 7 տարի KYC փաստաթղթերի պահեստավորման, գործարքների և անձնակազմի պատրաստման մեթոդների մասին։

7. Ուսուցում և աուդիտ

Տեղադրված են ներքին և արտաքին ստուգումներ, AML/CTF ստանդարտների աշխատակիցների համար դասընթացներ։

3. Ինչպես ստուգել կազինոյի համապատասխանությունը AUSTRAC պահանջներին

1. Որոնել գրանցման համարը

• 2. Հանրային AML/CTF քաղաքականության առկայությունը

• 3. Տեղեկատվություն շեմի և կասկածելի զեկույցների մասին

Threshold Transaction Reports-ի պայմանները և SMR-ի ինտեգրման գործընթացը պետք է նկարագրված լինեն կանոններում։

4. Արտաքին հետախուզության վկայականներ

• 5. Խաղացողների և մասնագետների ակնարկները

Արդյունաբերության և ապացույցների ակնարկների որոնումը, որ միջոցների դուրսբերումը տեղի է ունենում առանց ուշացման, իսկ KYC-ի հարցումները մշակվում են։

4. Լավագույն հինգ առցանց խաղատուն, որը համապատասխանում է AUSTRAC

5. Գործնական առաջարկություններ

1. Խնդրեք գրանցման համարը

• 2. Գնահատեք KYC արագությունը
• Արագ հավատարմագրումը երաշխավորում է, որ վճարումները չեն հետաձգվում լրացուցիչ ստուգումների ֆոնին։
• 3. Ուսումնասիրեք հանրային քաղաքականությունը
• Որքան մանրամասն նկարագրված են ռիսկերը և ընթացակարգերը, այնքան ավելի բարձր է թափանցիկության և պատասխանատվության մակարդակը։
• 4. Ռուսական պատմությունը
• Նորություններում փնտրելով ՝ համոզվեք, որ կազինոն չի ենթարկվել տուգանքների AUSTRAC-ից։
• 5. Հետևեք նորարարություններին
• AUSTRAC-ը պարբերաբար փոխում է պահանջները 'ընտրեք խաղատուն, որը ռուսական հրապարակում է փոփոխություններ AML/CTF ծրագրում։

6. Եզրակացություն

Առցանց կազինոն AUSTRAC-ի վերահսկողության տակ ապահովում է առավելագույն իրավաբանական պաշտպանություն և նվազեցնում է խարդախության ռիսկերը։ Կարդացեք գրանցամատյանում, լիարժեք AML/CTF ծրագիր, հուսալի KYC և ոչ պաշտոնական արձագանքը կասկածելի գործարքներին 'վստահելի օպերատորի հիմնական ցուցանիշները։ ClearBet AU-ը և Fox Go Casino-ը առանձնանում են CYC-ով և խորը ալգորիթմներով, StarVegas AU և KoalaLuck Casino-ը 'մոնիտորինգի առաջադեմ ալգորիթմներ, իսկ Aussault Jackpot-ը' անձնակազմի պատրաստման փուլային մոտեցումը։ Ընտրեք խաղատուն ստուգված AUSTRAC RN-ի և մանրամասն հանրային քաղաքականության հետ, և ապահով խաղացեք։