Interazione con i regolatori attraverso la piattaforma

Introduzione

Gli operatori di casinò online sono tenuti a fornire regolarmente ai regolatori dati sui flussi finanziari, l'onestà dei giochi, le procedure KYC/AML e gli incidenti. La piattaforma deve includere meccanismi integrati per l'automazione di questi processi, dalla generazione di report all'accesso API immediato per gli ispettori.

1. Generazione e invio automatici di report

Modelli di report: formati CSV/XML/PDF predefiniti in base ai requisiti MGA, UKGC, Curacao.
Periodicità giornaliera, settimanale e mensile.
Delivery pipeline:

• Il processo ETL (Airflow/dbt) raccoglie dati da TransactionService, RNG, KYC/AML Service.
• Il ReportGenerator forma i documenti e lo inserisce in un serbatoio SFTP protetto.
• NotificationService invia un link al regolatore tramite email o tramite la loro API.

2. Accesso API e richieste realtime

Secure REST API:

• Эндпоинты `/regulator/reports/{period}`, `/regulator/logs/{type}`, `/regulator/player/{id}`.
• Autorizzazioni OAuth2 con ruoli «regolator _ read».
Integrazione webhook:
• Il regolatore invia una richiesta dì/webhook/regolator/sollest'con JSON-payload.
• Platform prepara automaticamente il file di risposta e invia all'URL specificato.

3. Audit-trail e controllo delle modifiche

Logi immutabili: tutte le operazioni CRUD su entità chiave (giochi, pagamenti, states KYC) vengono salvate in schema WORM (S3 + Object Lock) per almeno 7 anni.
Versioning delle configurazioni: le modifiche alle regole di bonus, limiti e flag vengono registrate con l'operatore, timestamp e patch differenti.
API per gli ispettori:
• ```http
• GET /regulator/audit? entity=bonusRule&id=123
• ```

restituisce la cronologia delle modifiche.

4. SLA e risposta alle richieste

Tempo di reazione: SLA regolamentari:
• Report di posta - Generazione e invio entro le ore successive al trigger.
• Query API: risposta alle richieste di dati live in meno di 30 secondi.
• Monitoraggio SLA: Prometheus metrice'report _ generation _ duration ',' api. response _ time ', gli alert in caso di violazione.

5. Gestione degli incidenti e notifiche

Incidenti di compilazione: gli eventi «AML _ suspect», «RNG _ anataly», «self _ excusion _ event» creano automaticamente un tessuto nel sistema di compilazione.
Notifiche del regolatore: in caso di incidenti P1 (ad esempio, frode di massa) Platform invia istantaneamente email e webhook con dettagli e accesso ai fogli.

6. Sicurezza e conformità

mTLS e IP-whitelist: solo i siti di controllo certificati possono accedere all'API.
Crittografia dati: at reste e in transit (TLS1). 2+, AES-256).
RBAC - Solo i ruoli «compliance _ officer» e «regolator _ read» hanno accesso ad endpoint sensibili.

7. Test di interazione

Modalità Sandbox: endpoint separato '/sandbox/regolator/* 'per la convalida di formati e firme.
Test pact per la compatibilità dell'API con i sistemi di regolazione.
Script E2E: simulazione delle richieste di controllo tramite Cypress/Postman e verifica delle risposte finite.

Conclusione

I meccanismi integrati di interazione con i regolatori garantiscono una generazione di report tempestiva e trasparente, un rapido accesso API ai dati, un controllo affidabile e il rispetto della SLA. Questa architettura riduce gli errori, accelera i processi di compilazione e rafforza la fiducia dei regolatori e degli attori del mercato.