AUSTRAC準拠のオンラインカジノ
1.はじめに：オンラインゲームにおけるAUSTRACの役割
AUSTRAC （Australian Transaction Reports and Analysis Centre）は、オーストラリアの金融情報規制機関である。その仕事は、マネーロンダリング、テロ資金調達およびその他の金融犯罪を防止し、検出することです。2018年以来、オーストラリアのプレイヤーをホストするすべてのオンラインカジノがAUSTRACの監督下に置かれています。
コンプライアンスが重要な理由：
プレーヤーの保護：プロバイダーが正直で、不正なスキームで使用されていないことを保証します。
業務の合法性：AML/CTF法の遵守は支払いブロックと罰金を除外します。
報告の透明性：カジノは、要求に応じて取引の登録を保存し、提供する義務があります。
2.オンラインカジノのためのAUSTRACの主な要件
1.AUSTRACへの登録
ユニークな登録番号を持つ「報告エンティティ」としての公式登録。
2.AML/CTFプログラムの開発と実装
リスクアセスメント、内部統制、人材育成に関するポリシーを文書化。
3.KYCプロシージャ（あなたの顧客を知って下さい）
個人データの収集と検証：パスポート、運転免許証、住所の確認。
顧客の状況が変化した場合、プロファイルを継続的に更新します。
4.トランザクションの監視と分析
不審な取引を検出するための自動システムを設定する：頻繁な小さな預金、大きな結論、転送のチェーン。
≥ 10 000 AUDのしきい値トランザクションレポート。
5.疑わしい物質報告（SMR）
AUSTRACへの3営業日以内の疑わしい活動の必須通知。
6.記録保管・保管
KYC文書、トランザクションログ、人材育成プロトコルの少なくとも7年間の保管。
7.トレーニングと監査
定期的な内部および外部検査、AML/CTF規格の従業員のためのトレーニング。
3.AUSTRACへのカジノのコンプライアンスを確認する方法
1.登録番号を検索する
カジノサイトには、AUSTRAC Reporting Entity番号が"Legal"または"About Us'セクションにある必要があります。
2.パブリックAML/CTFポリシーの利用可能性
コンプライアンスオフィサーのリスク、手順、連絡先についてのPDFドキュメント。
3.しきい値と疑わしいレポートに関する情報
Threshold Transaction Reportsの条件とSMR提出プロセスをルールに記述する必要があります。
4.外部監査証明書
AML/CTFプログラムの有効性に関する独立監査人の意見。
5.選手やプロフェッショナルからのフィードバック
業界のフォーラムやレビューを検索して、出金が遅滞なく発生し、KYC要求が迅速に処理されることを確認します。
4.AUSTRACにマッチするトップ5オンラインカジノ
5.実用的な推奨事項
1.リクエスト登録番号
常にAUSTRAC番号をコピーし、規制当局のウェブサイトの公開レジスタで確認してください。
2.レートKYCの速度
迅速な検証により、追加のチェック中に支払いが遅延しないようにします。
3.パブリックポリシーを探る
より詳細なリスクと手順、透明性と責任のレベルが高い。
4.インシデント履歴を確認する
ニュースを検索した後、カジノがAUSTRACからの罰金の対象ではないことを確認してください。
5.お待ちしております
AUSTRACは定期的に要件を変更します。AML/CTFプログラムの変更をタイムリーに公開するカジノを選択します。
6.お知らせいたします
AUSTRACが監督するオンラインカジノは、最大限の法的保護を提供し、詐欺リスクを軽減します。登録、本格的なAML/CTFプログラム、信頼性の高いKYC、疑わしい取引への迅速な対応は、信頼性の高いオペレータの基本的な指標です。ClearBet AUとFairGo Casinoは、運用KYCと深い監査、進歩的な監視アルゴリズムを備えたStarVegas AUとKoalaLuck Casino、スタッフのトレーニングに対する包括的なアプローチを備えたAussieJackpotを際立っています。audited AUSTRAC RNと詳細な公共政策を備えたカジノを選択し、安全にプレイしてください。
AUSTRAC （Australian Transaction Reports and Analysis Centre）は、オーストラリアの金融情報規制機関である。その仕事は、マネーロンダリング、テロ資金調達およびその他の金融犯罪を防止し、検出することです。2018年以来、オーストラリアのプレイヤーをホストするすべてのオンラインカジノがAUSTRACの監督下に置かれています。
コンプライアンスが重要な理由：
プレーヤーの保護：プロバイダーが正直で、不正なスキームで使用されていないことを保証します。
業務の合法性：AML/CTF法の遵守は支払いブロックと罰金を除外します。
報告の透明性：カジノは、要求に応じて取引の登録を保存し、提供する義務があります。
2.オンラインカジノのためのAUSTRACの主な要件
1.AUSTRACへの登録
ユニークな登録番号を持つ「報告エンティティ」としての公式登録。
2.AML/CTFプログラムの開発と実装
リスクアセスメント、内部統制、人材育成に関するポリシーを文書化。
3.KYCプロシージャ（あなたの顧客を知って下さい）
個人データの収集と検証：パスポート、運転免許証、住所の確認。
顧客の状況が変化した場合、プロファイルを継続的に更新します。
4.トランザクションの監視と分析
不審な取引を検出するための自動システムを設定する：頻繁な小さな預金、大きな結論、転送のチェーン。
≥ 10 000 AUDのしきい値トランザクションレポート。
5.疑わしい物質報告（SMR）
AUSTRACへの3営業日以内の疑わしい活動の必須通知。
6.記録保管・保管
KYC文書、トランザクションログ、人材育成プロトコルの少なくとも7年間の保管。
7.トレーニングと監査
定期的な内部および外部検査、AML/CTF規格の従業員のためのトレーニング。
3.AUSTRACへのカジノのコンプライアンスを確認する方法
1.登録番号を検索する
カジノサイトには、AUSTRAC Reporting Entity番号が"Legal"または"About Us'セクションにある必要があります。
2.パブリックAML/CTFポリシーの利用可能性
コンプライアンスオフィサーのリスク、手順、連絡先についてのPDFドキュメント。
3.しきい値と疑わしいレポートに関する情報
Threshold Transaction Reportsの条件とSMR提出プロセスをルールに記述する必要があります。
4.外部監査証明書
AML/CTFプログラムの有効性に関する独立監査人の意見。
5.選手やプロフェッショナルからのフィードバック
業界のフォーラムやレビューを検索して、出金が遅滞なく発生し、KYC要求が迅速に処理されることを確認します。
4.AUSTRACにマッチするトップ5オンラインカジノ
| カジノ | AUSTRAC RN | AML/CTFポリシー | KYCスピード | 監視 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -------------------- | ---------: | --------------------------- | -----------: | --------------: | |
| ClearBet AU サイト上のフルPDF 24時間 オートアルゴリズム | |||||
| FairGo Casino 四半期レビュー 12 h BI Analytics | |||||
| StarVegas AU 人事ビデオトレーニング 24時間 ML検出器 | |||||
| KoalaLuckカジノ 独立監査 6 h SIEM統合 | |||||
| AussieJackpot レギュラーレポート 12時間 マニュアルチェック |
5.実用的な推奨事項
1.リクエスト登録番号
常にAUSTRAC番号をコピーし、規制当局のウェブサイトの公開レジスタで確認してください。
2.レートKYCの速度
迅速な検証により、追加のチェック中に支払いが遅延しないようにします。
3.パブリックポリシーを探る
より詳細なリスクと手順、透明性と責任のレベルが高い。
4.インシデント履歴を確認する
ニュースを検索した後、カジノがAUSTRACからの罰金の対象ではないことを確認してください。
5.お待ちしております
AUSTRACは定期的に要件を変更します。AML/CTFプログラムの変更をタイムリーに公開するカジノを選択します。
6.お知らせいたします
AUSTRACが監督するオンラインカジノは、最大限の法的保護を提供し、詐欺リスクを軽減します。登録、本格的なAML/CTFプログラム、信頼性の高いKYC、疑わしい取引への迅速な対応は、信頼性の高いオペレータの基本的な指標です。ClearBet AUとFairGo Casinoは、運用KYCと深い監査、進歩的な監視アルゴリズムを備えたStarVegas AUとKoalaLuck Casino、スタッフのトレーニングに対する包括的なアプローチを備えたAussieJackpotを際立っています。audited AUSTRAC RNと詳細な公共政策を備えたカジノを選択し、安全にプレイしてください。
