AUSTRAC準拠のオンラインカジノ

1.はじめに： オンラインゲームにおけるAUSTRACの役割

AUSTRAC （Australian Transaction Reports and Analysis Centre）は、オーストラリアの金融情報規制機関である。その仕事は、マネーロンダリング、テロ資金調達およびその他の金融犯罪を防止し、検出することです。2018年以来、オーストラリアのプレイヤーをホストするすべてのオンラインカジノがAUSTRACの監督下に置かれています。

• プレーヤーの保護：プロバイダーが正直で、不正なスキームで使用されていないことを保証します。
• 業務の合法性：AML/CTF法の遵守は支払いブロックと罰金を除外します。
• 報告の透明性：カジノは、要求に応じて取引の登録を保存し、提供する義務があります。

2.オンラインカジノのためのAUSTRACの主な要件

1.AUSTRACへの登録

ユニークな登録番号を持つ「報告エンティティ」としての公式登録。

2.AML/CTFプログラムの開発と実装

リスクアセスメント、内部統制、人材育成に関するポリシーを文書化。

3.KYCプロシージャ（あなたの顧客を知って下さい）

個人データの収集と検証：パスポート、運転免許証、住所の確認。

顧客の状況が変化した場合、プロファイルを継続的に更新します。

4.トランザクションの監視と分析

不審な取引を検出するための自動システムを設定する：頻繁な小さな預金、大きな結論、転送のチェーン。

≥ 10 000 AUDのしきい値トランザクションレポート。

5.疑わしい物質報告（SMR）

AUSTRACへの3営業日以内の疑わしい活動の必須通知。

6.記録保管・保管

KYC文書、トランザクションログ、人材育成プロトコルの少なくとも7年間の保管。

7.トレーニングと監査

定期的な内部および外部検査、AML/CTF規格の従業員のためのトレーニング。

3.AUSTRACへのカジノのコンプライアンスを確認する方法

1.登録番号を検索する

カジノサイトには、AUSTRAC Reporting Entity番号が"Legal"または"About Us'セクションにある必要があります。

2.パブリックAML/CTFポリシーの利用可能性

コンプライアンスオフィサーのリスク、手順、連絡先についてのPDFドキュメント。

3.しきい値と疑わしいレポートに関する情報

Threshold Transaction Reportsの条件とSMR提出プロセスをルールに記述する必要があります。

4.外部監査証明書

AML/CTFプログラムの有効性に関する独立監査人の意見。

5.選手やプロフェッショナルからのフィードバック

業界のフォーラムやレビューを検索して、出金が遅滞なく発生し、KYC要求が迅速に処理されることを確認します。

4.AUSTRACにマッチするトップ5オンラインカジノ

5.実用的な推奨事項

1.リクエスト登録番号

常にAUSTRAC番号をコピーし、規制当局のウェブサイトの公開レジスタで確認してください。

2.レートKYCの速度

迅速な検証により、追加のチェック中に支払いが遅延しないようにします。

3.パブリックポリシーを探る

より詳細なリスクと手順、透明性と責任のレベルが高い。

4.インシデント履歴を確認する

ニュースを検索した後、カジノがAUSTRACからの罰金の対象ではないことを確認してください。

5.お待ちしております

AUSTRACは定期的に要件を変更します。AML/CTFプログラムの変更をタイムリーに公開するカジノを選択します。

6.おわりに

AUSTRACが監督するオンラインカジノは、最大限の法的保護を提供し、詐欺リスクを軽減します。登録、本格的なAML/CTFプログラム、信頼性の高いKYC、疑わしい取引への迅速な対応は、信頼性の高いオペレータの基本的な指標です。ClearBet AUとFairGo Casinoは、運用KYCと深い監査、進歩的な監視アルゴリズムを備えたStarVegas AUとKoalaLuck Casino、スタッフのトレーニングに対する包括的なアプローチを備えたAussieJackpotを際立っています。audited AUSTRAC RNと詳細な公共政策を備えたカジノを選択し、安全にプレイしてください。