익명의 카지노와 돈세탁: 신화와 현실
소개
익명의 온라인 카지노 주변에는 불법 수익금을 세탁하기위한 편리한 도구에 대한 전설이 있습니다. 실제로, 소프트 관할 구역에 기반을 둔 운영자조차도 대부분의 운영자는 기본 자금 세탁 방지 (AML) 표준을 준수해야합니다. 이 기사에서는 주요 신화를 폭로하고 실제 사기꾼 체계가 어떻게 구축되는지 보여주고 암호화 및 피아트 카지노에서 이미 어떤 제어 메커니즘이 작동하고 있는지 알려줍니다.
1. 신화 # 1: "익명 Pokie 사이트는 완벽한 세탁 도구입니다"
사실:
2. 오해 # 2: "암호 화폐는 완전한 익명 성을 보장합니다"
블록 체인 분석 현실:
3. 오해 # 3: "해외 등록은 통제 할 수 없음을 의미합니다"
"소프트 레귤레이션" (파나마 코스타리카 프리 존) 의 관할권:
4. 운영자가 AML 위험을 처리하는 방법
1. 제한 및 트리거 시스템 설정
문서를 업로드해야하는 요구 사항으로 설정된 임계 값 (일반적으로 5,000-10,000 USD) 을 초과하는 트랜잭션의
2. KYC/AML 제공 업체와의 협업
인스턴트 여권, 드라이브 라인 또는 셀카 신원 확인을 위해 Jumio, Onfido, Veriff와 통합.
3. 결제 전보고
특정 금액 이상의 상금에 대한 자금 출처를 확인하기위한 약속을 입력하십시오.
4. 외부 감사 및 인증
운영자의 요청에 따라 eCOGRA, iTech Labs, GLI는 게임의 정직성뿐만 아니라 고객과의 작업 절차도 확인합니다.
5. 실제 카지노 세탁 계획
출입 계획
1. 해외 쉘 회사는 불법 출처로부터 큰 예금을합니다.
2. 돈은 슬롯에 많은 작은 베팅으로 나뉩니다.
3. 잃어버린 부분은 "카지노 커미션" 으로 작성되고 나머지는 "공정한 승리" 로 표시되고 발행됩니다.
암호화 혼합 체계
1. 카지노에 자금을 입력하기 전에 공격자는 믹서 (Tornado Cash, Blender) 를 통해 자금을 조달합니다. io).
2. 모든 것이 비슷한 "진입 종료" 작업으로 끝납니다.
카운터 메커니즘: 믹싱 제공 업체는 이제 사용자의 등록 된 지갑에 대한 액세스를 잃지 않도록 해외 카지노와 관련된 주소를 차단합니다.
6. 자금 세탁 방지 효과 평가
7. 결론 및 권장 사항
완전한 익명 성에 대한 신화는 사실에 의해 깨집니다. 해외 등록 및 암호 화폐는 최신 모니터링 시스템에 대한 보이지 않는 것을 보장하지 않습니
운영자가 지불 제공 업체 및 대규모 시장에 대한 액세스 권한을 잃는 것보다 기본 AML 절차를 구현하는 것이 더 수익성이 높습니다
플레이어가 "순전히 익명의" 사이트를 찾는 것은 의미가 없습니다. 불안정하게 작동하고 신속하게 지불에 대한 액세스 권한을 잃고 종종 닫
카지노를 선택할 때는 다음과 같은 존재에주의하십시오
큰 거래에 대한 수표를 트리거합니다
잘 알려진 KYC/AML 제공 업체와의 협력
외부 게임 무결성 감사.
실제 통제 수준과 책임에 대한 이해 만이 합당한 운영자를 자금 세탁을위한 잠재적 인 "개스킷" 과 구별합니다.
익명의 온라인 카지노 주변에는 불법 수익금을 세탁하기위한 편리한 도구에 대한 전설이 있습니다. 실제로, 소프트 관할 구역에 기반을 둔 운영자조차도 대부분의 운영자는 기본 자금 세탁 방지 (AML) 표준을 준수해야합니다. 이 기사에서는 주요 신화를 폭로하고 실제 사기꾼 체계가 어떻게 구축되는지 보여주고 암호화 및 피아트 카지노에서 이미 어떤 제어 메커니즘이 작동하고 있는지 알려줍니다.
1. 신화 # 1: "익명 Pokie 사이트는 완벽한 세탁 도구입니다"
사실:
- 2 차 관할 구역 (Curaçao, Isle of Man, BVI) 은 실체와 자본원에 대한 최소한의 점검이 필요합니다.
- Crypto 카지노는 자체 AML 요구 사항 (Binance Pay, Simplex, MoonPay) 을 부과하는 결제 제공 업체를 통합합니다.
- KYC 지갑을 연결하거나 은행 계좌를 확인하지 않으면 대규모 거래가 즉시 모니터링 시스템에 신호를 보냅니다.
2. 오해 # 2: "암호 화폐는 완전한 익명 성을 보장합니다"
블록 체인 분석 현실:
- 모든 거래의 홍보를 통해 감시 회사 (Chainalysis, Elliptic) 는 흐름을 추적하고 주소를 거래소 및 지갑과 연결할 수 있습니다.
- FATF 규칙에 따라 대규모 거래소는 "여행 규칙" 정책을 구현하고 임계 값을 초과하는 거래 (일반적으로 1,000-3,000 USD) 에 대한 데이터를 전송해야합니다.
- 결론: 단순히 BTC를 카지노로 보내도 보이지 않습니다. 원하는 경우 규제 기관이나 법 집행관이 일련의 양도를 설정합니다.
3. 오해 # 3: "해외 등록은 통제 할 수 없음을 의미합니다"
"소프트 레귤레이션" (파나마 코스타리카 프리 존) 의 관할권:
- 공식적인 규칙에 따르면, 통제 할 수는 없지만 지불 제공 업체, 특파원 은행 및 암호 인수자는 여전히 내부 점검을 수행합니다.
- 보고 및 감사가 없으면 소프트웨어 사업자는 심각한 파트너를 유치하지 않으므로 대량 시장 및 대규모 예금 흐름에 액세스 할 수 없습니다.
- 사례: 주 결제 시스템에 대한 액세스 권한을 잃은 몇 가지 대규모 "익명" 프로젝트가 2-3 개월 만에 종료되었습니다.
4. 운영자가 AML 위험을 처리하는 방법
1. 제한 및 트리거 시스템 설정
문서를 업로드해야하는 요구 사항으로 설정된 임계 값 (일반적으로 5,000-10,000 USD) 을 초과하는 트랜잭션의
2. KYC/AML 제공 업체와의 협업
인스턴트 여권, 드라이브 라인 또는 셀카 신원 확인을 위해 Jumio, Onfido, Veriff와 통합.
3. 결제 전보고
특정 금액 이상의 상금에 대한 자금 출처를 확인하기위한 약속을 입력하십시오.
4. 외부 감사 및 인증
운영자의 요청에 따라 eCOGRA, iTech Labs, GLI는 게임의 정직성뿐만 아니라 고객과의 작업 절차도 확인합니다.
5. 실제 카지노 세탁 계획
출입 계획
1. 해외 쉘 회사는 불법 출처로부터 큰 예금을합니다.
2. 돈은 슬롯에 많은 작은 베팅으로 나뉩니다.
3. 잃어버린 부분은 "카지노 커미션" 으로 작성되고 나머지는 "공정한 승리" 로 표시되고 발행됩니다.
암호화 혼합 체계
1. 카지노에 자금을 입력하기 전에 공격자는 믹서 (Tornado Cash, Blender) 를 통해 자금을 조달합니다. io).
2. 모든 것이 비슷한 "진입 종료" 작업으로 끝납니다.
카운터 메커니즘: 믹싱 제공 업체는 이제 사용자의 등록 된 지갑에 대한 액세스를 잃지 않도록 해외 카지노와 관련된 주소를 차단합니다.
6. 자금 세탁 방지 효과 평가
| AML 측정 | 효과 | 관찰 |
|---|---|---|
| 공급자 KYC/AML | 높은 | 익명의 액세스를 어렵게 만듭니다. 연산자 오버 헤드 |
| 은행을 통한 블록 거래 | 중간 | 피아트 전용 작품; 암호화 트랜잭션은 제어 가능하지 않습니다 |
| 규제 기관에보고 | 낮은 | 근해는 종종 자문 |
| 차단 믹서 | 보통 | 완전히 어려움; 믹서는 지속적으로 새로운 관할 구역으로 마이그레이션하고 있습니다 | |
7. 결론 및 권장 사항
완전한 익명 성에 대한 신화는 사실에 의해 깨집니다. 해외 등록 및 암호 화폐는 최신 모니터링 시스템에 대한 보이지 않는 것을 보장하지 않습니
운영자가 지불 제공 업체 및 대규모 시장에 대한 액세스 권한을 잃는 것보다 기본 AML 절차를 구현하는 것이 더 수익성이 높습니다
플레이어가 "순전히 익명의" 사이트를 찾는 것은 의미가 없습니다. 불안정하게 작동하고 신속하게 지불에 대한 액세스 권한을 잃고 종종 닫
카지노를 선택할 때는 다음과 같은 존재에주의하십시오
큰 거래에 대한 수표를 트리거합니다
잘 알려진 KYC/AML 제공 업체와의 협력
외부 게임 무결성 감사.
실제 통제 수준과 책임에 대한 이해 만이 합당한 운영자를 자금 세탁을위한 잠재적 인 "개스킷" 과 구별합니다.
