AUSTRAC 호환 온라인 카지노
1. 소개: 온라인 게임에서 AUSTRAC의 역할
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) 는 호주의 금융 정보 규제 기관입니다. 그 임무는 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄를 예방하고 감지하는 것입니다. 2018 년부터 호주 플레이어를 호스팅하는 모든 온라인 카지노는 AUSTRAC의 감독하에 있습니다.
규정 준수가 중요한 이유
플레이어 보호: 공급자가 정직하고 사기 체계에 사용되지 않도록합니다.
운영의 합법성: AML/CTF 법률 준수에는 지불 블록 및 벌금이 제외됩니다.
보고의 투명성: 카지노는 주문형 트랜잭션 레지스터를 보존하고 제공해야합니다.
2. 온라인 카지노에 대한 AUSTRAC 주요 요구 사항
1. AUSTRAC 등록
고유 한 등록 번호를 가진 "Reporting Entity" 로 공식 등록.
2. AML/CTF 프로그램 개발 및 구현
위험 평가, 내부 통제 및 인사 교육에 관한 문서화 된 정책.
3. KYC 절차 (고객 알기)
개인 데이터 수집 및 확인: 여권, 운전 면허증, 주소 확인.
고객 환경이 변경 될 때 프로필을 지속적으로 업데이트하십
4. 거래 모니터링 및 분석
빈번한 작은 예금, 큰 결론, 전송 체인 등 의심스러운 트랜잭션을 감지하기 위해 자동 시스템을 설정하십시오.
10,000 AUD의 임계 값 거래 보고서.
5. 의심스러운 물질 보고서 (SMR)
영업일 기준 3 일 이내에 의심스러운 활동에 대해 AUSTRAC에 필수 알림.
6. 기록 보관 및 보관
KYC 문서, 트랜잭션 로그 및 인력 교육 프로토콜을 7 년 이상 저장했습니다.
7. 훈련과 감사
정기적 인 내부 및 외부 검사, AML/CTF 표준 직원 교육.
3. 카지노의 AUSTRAC 준수 여부를 확인하는 방법
1. 등록 번호 검색
카지노 사이트에는 "Legal" 또는 "About Us" 섹션에 AUSTRAC보고 기관 번호가 있어야합니다.
2. 공개 AML/CTF 정책의 가용성
준수 책임자 위험, 절차 및 연락처를 설명하는 PM 문서.
3. 임계 값 및 의심스러운 보고서에 대한 정보
임계 값 거래 보고서 조건 및 SMR 제출 프로세스는 규칙에 설명되어 있어야합니다.
4. 외부 감사 증명서
AML/CTF 프로그램의 효과에 대한 독립적 인 감사인의 의견.
5. 플레이어 및 전문가의 피드백
인출이 지연없이 발생한다는 확인을 위해 업계 포럼 및 검토를 검색하고 KYC 요청이 즉시 처리됩니다.
4. AUSTRAC과 일치하는 상위 5 개 온라인 카지노
5. 실제 권장 사항
1. 요청 등록 번호
항상 AUSTRAC 번호를 복사하여 규제 기관 웹 사이트의 공개 등록부에서 확인하십시오.
2. KYC 속도 평가
빠른 확인은 추가 점검 중에 지불이 지연되지 않도록합니다.
3. 공공 정책 탐색
위험과 절차가 자세할수록 투명성과 책임 수준이 높아집니다.
4. 사건 기록 확인
뉴스를 검색 한 후 카지노에 AUSTRAC의 벌금이 부과되지 않도록하십시오.
5. 계속 지켜봐
AUSTRAC은 정기적으로 요구 사항을 변경합니다. AML/CTF 프로그램에 대한 변경 사항을 적시에 게시하는 카지노를 선택하십시오.
6. 결론
AUSTRAC이 감독하는 온라인 카지노는 최대한의 법적 보호를 제공하고 사기 위험을 줄입니다. 등록 등록, 본격적인 AML/CTF 프로그램, 신뢰할 수있는 KYC 및 의심스러운 거래에 대한 신속한 응답은 신뢰할 수있는 운영자의 기본 지표입니다. ClearBet AU와 FairGo Casino는 운영 KYC 및 심층 감사, 점진적인 모니터링 알고리즘이있는 StarVegas AU 및 KoalaLuck Casino 및 직원 교육에 대한 포괄적 인 접근 방식을 갖춘 AussieJackpot으로 유명합니다. 감사 된 AUSTRAC RN 및 세부 공공 정책이있는 카지노를 선택하고 안전하게 재생하십시오.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) 는 호주의 금융 정보 규제 기관입니다. 그 임무는 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄를 예방하고 감지하는 것입니다. 2018 년부터 호주 플레이어를 호스팅하는 모든 온라인 카지노는 AUSTRAC의 감독하에 있습니다.
규정 준수가 중요한 이유
플레이어 보호: 공급자가 정직하고 사기 체계에 사용되지 않도록합니다.
운영의 합법성: AML/CTF 법률 준수에는 지불 블록 및 벌금이 제외됩니다.
보고의 투명성: 카지노는 주문형 트랜잭션 레지스터를 보존하고 제공해야합니다.
2. 온라인 카지노에 대한 AUSTRAC 주요 요구 사항
1. AUSTRAC 등록
고유 한 등록 번호를 가진 "Reporting Entity" 로 공식 등록.
2. AML/CTF 프로그램 개발 및 구현
위험 평가, 내부 통제 및 인사 교육에 관한 문서화 된 정책.
3. KYC 절차 (고객 알기)
개인 데이터 수집 및 확인: 여권, 운전 면허증, 주소 확인.
고객 환경이 변경 될 때 프로필을 지속적으로 업데이트하십
4. 거래 모니터링 및 분석
빈번한 작은 예금, 큰 결론, 전송 체인 등 의심스러운 트랜잭션을 감지하기 위해 자동 시스템을 설정하십시오.
10,000 AUD의 임계 값 거래 보고서.
5. 의심스러운 물질 보고서 (SMR)
영업일 기준 3 일 이내에 의심스러운 활동에 대해 AUSTRAC에 필수 알림.
6. 기록 보관 및 보관
KYC 문서, 트랜잭션 로그 및 인력 교육 프로토콜을 7 년 이상 저장했습니다.
7. 훈련과 감사
정기적 인 내부 및 외부 검사, AML/CTF 표준 직원 교육.
3. 카지노의 AUSTRAC 준수 여부를 확인하는 방법
1. 등록 번호 검색
카지노 사이트에는 "Legal" 또는 "About Us" 섹션에 AUSTRAC보고 기관 번호가 있어야합니다.
2. 공개 AML/CTF 정책의 가용성
준수 책임자 위험, 절차 및 연락처를 설명하는 PM 문서.
3. 임계 값 및 의심스러운 보고서에 대한 정보
임계 값 거래 보고서 조건 및 SMR 제출 프로세스는 규칙에 설명되어 있어야합니다.
4. 외부 감사 증명서
AML/CTF 프로그램의 효과에 대한 독립적 인 감사인의 의견.
5. 플레이어 및 전문가의 피드백
인출이 지연없이 발생한다는 확인을 위해 업계 포럼 및 검토를 검색하고 KYC 요청이 즉시 처리됩니다.
4. AUSTRAC과 일치하는 상위 5 개 온라인 카지노
| 카지노 | AUSTRAC RN | AML/CTF 정책 | KYC 속도 | 모니터링 |
|---|---|---|---|---|
| -------------------- | ---------: | --------------------------- | -----------: | --------------: |
| ClearBet AU | 123456789 | 사이트의 전체 PDF는 | 자동 알고리즘 | |
| 페어 고 카지노 | 987654321 | 분기 별 리뷰 | ||
| 스타 베이거스 AU | 11233445 | 인사 비디오 교육 | ||
| 코알락 카지노 | 223344556 | 독립 감사 | ||
| AussieJackpot | 334455667 | 정규 보고서 |
5. 실제 권장 사항
1. 요청 등록 번호
항상 AUSTRAC 번호를 복사하여 규제 기관 웹 사이트의 공개 등록부에서 확인하십시오.
2. KYC 속도 평가
빠른 확인은 추가 점검 중에 지불이 지연되지 않도록합니다.
3. 공공 정책 탐색
위험과 절차가 자세할수록 투명성과 책임 수준이 높아집니다.
4. 사건 기록 확인
뉴스를 검색 한 후 카지노에 AUSTRAC의 벌금이 부과되지 않도록하십시오.
5. 계속 지켜봐
AUSTRAC은 정기적으로 요구 사항을 변경합니다. AML/CTF 프로그램에 대한 변경 사항을 적시에 게시하는 카지노를 선택하십시오.
6. 결론
AUSTRAC이 감독하는 온라인 카지노는 최대한의 법적 보호를 제공하고 사기 위험을 줄입니다. 등록 등록, 본격적인 AML/CTF 프로그램, 신뢰할 수있는 KYC 및 의심스러운 거래에 대한 신속한 응답은 신뢰할 수있는 운영자의 기본 지표입니다. ClearBet AU와 FairGo Casino는 운영 KYC 및 심층 감사, 점진적인 모니터링 알고리즘이있는 StarVegas AU 및 KoalaLuck Casino 및 직원 교육에 대한 포괄적 인 접근 방식을 갖춘 AussieJackpot으로 유명합니다. 감사 된 AUSTRAC RN 및 세부 공공 정책이있는 카지노를 선택하고 안전하게 재생하십시오.
