匿名賭場與洗錢：神話與現實
導言
一個關於洗錢非法收入的便利工具的傳說圍繞著匿名在線賭場。實際上，大多數運營商，甚至是「軟」司法管轄區的運營商，都被迫遵守基本的反洗錢標準（AML）。本文揭穿了關鍵神話，展示了欺詐者的真實計劃是如何構建的，並告訴我們加密和假賭場已經運行的控制機制。
1.神話1：「任何匿名的poki網站都是洗錢的理想工具」
實際上：
二級司法管轄區（庫拉索島，馬恩島，BVI）至少要求對法人實體和資本來源進行最低限度的檢查。
加密賭場集成了提出自己的AML要求（Binance Pay，Simplex，MoonPay）的支付提供商。
不可能直接繞過程序：如果不綁定KYC錢包或檢查銀行賬戶，大型交易將立即向監控系統發出信號。
2.神話2：「加密貨幣保證完全匿名」
區塊鏈分析現實：
所有交易的宣傳使監視公司（Chainalysis，Elliptic）可以跟蹤流，將地址鏈接到交易所和錢包。
根據FATF規則，大型交易所被迫實施「旅行規則」政策，並傳輸超過閾值的交易數據（通常為1,000-3,000美元）。
結論：簡單地將BTC發送到賭場並不能讓你看不見-如果需要，監管機構或執法人員將建立轉移鏈。
3.神話3：「離岸註冊意味著缺乏控制」
「軟監管」轄區（哥斯達黎加自由區，巴拿馬）：
根據正式規則，沒有控制，但是付款提供商，代理銀行和加密收購商仍然進行內部檢查。
如果沒有報告和審計，軟件運營商將不會吸引認真的合作夥伴，這意味著他們有可能無法進入大眾市場和大量存款。
案例：幾個大型的「匿名」項目，由於無法訪問主支付系統，在2-3個月內關閉。
4.運營商如何應對AML風險
1.設置限制和觸發系統
自動檢查超過指定閾值（通常為5,000-10,000美元）,要求下載文檔。
2.與KYC/AML提供商合作
與Jumio、Onfido、Veriff集成,可即時通過護照、直通車或自拍進行身份驗證。
3.付款前報告
為超過一定數額的收益輸入確認資金來源的義務。
4.外部審計和認證
根據運營商的意願：eCOGRA, iTech Labs, GLI不僅要檢查遊戲的誠實性,還要檢查與客戶打交道的程序。
5.通過賭場的真實洗錢計劃
出入境計劃"
1.離岸空殼公司從非法來源存入大量存款。
2.金錢被分成許多小賭註。
3.丟失的部分被註銷為「賭場傭金」，其余部分被撤回並正式化為「誠實的勝利」。
「加密混音」電路"
1.在將資金引入賭場之前，攻擊者通過混音器（Tornado Cash，Blender。io).
2.一切都以類似的「出境」操作結束。
反機械化：調音提供商現在正在封鎖與離岸賭場相關的地址，以免失去對註冊用戶錢包的訪問權限。
6.評估反洗錢措施的效力
7.結論和建議
完全匿名的神話被事實打破：離岸註冊和加密貨幣不能保證現代監控系統的隱形性。
運營商實施基本的AML程序比失去對支付提供商和主要市場的訪問更有利可圖。
玩家尋找「純粹匿名」的場地毫無意義：他們的工作不穩定，很快就失去了獲得付款的機會，而且經常被關閉。
選擇賭場時,請註意：
大型交易中的觸發檢查，
與著名的KYC/AML提供商合作，
遊戲誠信的外部審核。
只有了解真正的控制和責任水平，才能將體面的經營者與洗錢的潛在「墊子」區分開來。
一個關於洗錢非法收入的便利工具的傳說圍繞著匿名在線賭場。實際上，大多數運營商，甚至是「軟」司法管轄區的運營商，都被迫遵守基本的反洗錢標準（AML）。本文揭穿了關鍵神話，展示了欺詐者的真實計劃是如何構建的，並告訴我們加密和假賭場已經運行的控制機制。
1.神話1：「任何匿名的poki網站都是洗錢的理想工具」
實際上：
二級司法管轄區（庫拉索島，馬恩島，BVI）至少要求對法人實體和資本來源進行最低限度的檢查。
加密賭場集成了提出自己的AML要求（Binance Pay，Simplex，MoonPay）的支付提供商。
不可能直接繞過程序：如果不綁定KYC錢包或檢查銀行賬戶，大型交易將立即向監控系統發出信號。
2.神話2：「加密貨幣保證完全匿名」
區塊鏈分析現實：
所有交易的宣傳使監視公司（Chainalysis，Elliptic）可以跟蹤流，將地址鏈接到交易所和錢包。
根據FATF規則，大型交易所被迫實施「旅行規則」政策，並傳輸超過閾值的交易數據（通常為1,000-3,000美元）。
結論：簡單地將BTC發送到賭場並不能讓你看不見-如果需要，監管機構或執法人員將建立轉移鏈。
3.神話3：「離岸註冊意味著缺乏控制」
「軟監管」轄區（哥斯達黎加自由區，巴拿馬）：
根據正式規則，沒有控制，但是付款提供商，代理銀行和加密收購商仍然進行內部檢查。
如果沒有報告和審計，軟件運營商將不會吸引認真的合作夥伴，這意味著他們有可能無法進入大眾市場和大量存款。
案例：幾個大型的「匿名」項目，由於無法訪問主支付系統，在2-3個月內關閉。
4.運營商如何應對AML風險
1.設置限制和觸發系統
自動檢查超過指定閾值（通常為5,000-10,000美元）,要求下載文檔。
2.與KYC/AML提供商合作
與Jumio、Onfido、Veriff集成,可即時通過護照、直通車或自拍進行身份驗證。
3.付款前報告
為超過一定數額的收益輸入確認資金來源的義務。
4.外部審計和認證
根據運營商的意願：eCOGRA, iTech Labs, GLI不僅要檢查遊戲的誠實性,還要檢查與客戶打交道的程序。
5.通過賭場的真實洗錢計劃
出入境計劃"
1.離岸空殼公司從非法來源存入大量存款。
2.金錢被分成許多小賭註。
3.丟失的部分被註銷為「賭場傭金」，其余部分被撤回並正式化為「誠實的勝利」。
「加密混音」電路"
1.在將資金引入賭場之前，攻擊者通過混音器（Tornado Cash，Blender。io).
2.一切都以類似的「出境」操作結束。
反機械化：調音提供商現在正在封鎖與離岸賭場相關的地址，以免失去對註冊用戶錢包的訪問權限。
6.評估反洗錢措施的效力
| AML措施 | 有效性 | 評論 |
|---|---|---|
| 提供商KYC/AML | 高 | 難以匿名訪問；提高運營商的成本 |
| 通過銀行阻止交易 | Middle | 僅適用於節日；加密交易不太受控制 |
| 向監管機構報告 | 低 | 離岸往往是推薦性的 |
| 混音器鎖定 | 中度 | 完全困難；混合器不斷遷移到新的司法管轄區 |
7.結論和建議
完全匿名的神話被事實打破：離岸註冊和加密貨幣不能保證現代監控系統的隱形性。
運營商實施基本的AML程序比失去對支付提供商和主要市場的訪問更有利可圖。
玩家尋找「純粹匿名」的場地毫無意義：他們的工作不穩定，很快就失去了獲得付款的機會，而且經常被關閉。
選擇賭場時,請註意：
大型交易中的觸發檢查，
與著名的KYC/AML提供商合作，
遊戲誠信的外部審核。
只有了解真正的控制和責任水平，才能將體面的經營者與洗錢的潛在「墊子」區分開來。
